Celebrating 12th Spring

KNOW YOUR CUSTOMER

Raport privind Cunoasterea Clientelei

Verificarea Partenerilor conform procedurilor de Cunoastere a Clientelei



Atat la momentul semnarii primului contract ori deschiderii unui cont, cat si periodic, institutiile financiare trebuie sa verifice daca nu exista sanctiuni interne sau internationale referitoare la respectiva persoana fizica sau juridica.

Cu pachetul KYC se poate verifica rapid orice persoana, dar si monitoriza permanent portofoliul de clienti persoane fizice sau juridice.


KYC App: Cum se fac verificarile privind cunoasterea clientelei


Abonamentul pe o perioada de minim 6 luni asigura abonatilor accesul la o aplicatie - dezvoltata in Excel / VBA - dedicata verificarilor KYC. Puteti descarca un model al aplicatiei KYC App.


LISTE: Verificarile se vor efectua in toate listele de interes


Cu precizarea ca exista posibilitatea adaugarii si actualizarilor unor liste interne ale abonatului, verificarile standard includ - fara a se limita la - urmatoarele liste, actualizate automat online, direct de la sursa, sau de catre operatorul abonatului:


  • UE Global
  • UN Consolidated
  • UN-2140
  • UN-2206
  • HG 1272/05
  • HG 467/02
  • HG 784/04
  • OUG 159/01



Aplicatia salveaza raportul in format PDF sau HTML, dar poate trimite si alerte pe email cu rezultatele verificarilor efectuate pe intreg portofoliu sau doar cu rezultatele pentru clienti care se regasesc in listele de sanctiuni. Vedeti un exemplu de raport privind Cunoasterea Clientelei.

Verificati-va chiar acum portofoliul de clienti prin
 

 
* * *